ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРВУХІНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 00373250
(далі - Товариство)
Місцезнаходження: 62131, Харківська область, Богодухівський район, смт. Гути, вулиця Миру, 29
Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року об 11-00 год. за адресою місцезнаходження Товариства в приміщенні конференц-залу.
Реєстрація акціонерів та їх представників здійснюватиметься 24 квітня 2018 року з 09-45 год. до 10-45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України – 18 квітня 2018 року.
Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):
- Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
- Обрання голови та секретаря загальних зборів.
- Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
- Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
- Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.
- Про виплату дивідендів.
- Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, призначених на 24 квітня 2018 року:
Питання порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
Проект рішення: Для проведення підрахунку голосів акціонерів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію та затвердити її склад у кількості 3 (трьох) осіб, а саме: Голову лічильної комісії Стасенко Людмилу Олександрівну та двох членів комісії – Герасименко Олену Володимирівну та Демяненко Ларису Миколаївну.
Питання порядку денного:
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Музалевську Наталію Юріївну. Обрати секретарем загальних зборів Гарбуз Світлану Вікторівну.
Питання порядку денного:
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборів.
Проект рішення: Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів:
- доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;
- виступи з питань порядку денного – до 15 хв.;
- повторні виступи з питань порядку денного – до 3 хв.;
- провести загальні збори акціонерів без перерви;
- питання, пропозиції щодо проектів рішень з питань порядку денного, а також виправлення до проектів рішень подаються письмово та за підписом акціонера або представника акціонера.
Голосування проводити за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену в ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства». Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколом лічильної комісії.
Питання порядку денного:
4. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік за наслідками його розгляду. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.
Питання порядку денного:
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік за наслідками його розгляду.
Питання порядку денного:
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за звітний період та затвердження звіту.
Проект рішення: Затвердити Звіт (висновок) Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році за наслідками його розгляду: порушень ведення фінансово-господарської діяльності в 2017 році не встановлено.
Питання порядку денного:
7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.
Питання порядку денного:
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2017 року.
Проект рішення: Залишок чистого прибутку після сплати обов’язкових платежів згідно Статуту та законодавства, в розмірі 10 689,0 тис. грн. направити на розвиток виробництва.
Питання порядку денного:
9. Про виплату дивідендів.
Проект рішення: Дивіденди за підсумками роботи 2017 року, з чистого прибутку, не нараховувати та не виплачувати.
Питання порядку денного:
10. Попереднє схвалення угод (вчинення значних правочинів), які можуть укладатися Товариством у період до скликання наступних чергових зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Проект рішення: Попереднє схвалити угоди (значні правочини), які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів), предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, гранична сукупна вартість кожного з яких складатиме від 25 відсотків активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Це договори купівлі-продажу, кредитування, застави та інші від 29 884,25 тис. грн. граничною сукупною вартістю до 80 000,0 тис. грн. Уповноважити голову правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів (угод).
Питання порядку денного:
11. Прийняття рішення про вчинення правочинів, які можуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів, щодо яких є заінтересованість, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
Проект рішення: Попереднє надати згоду на вчинення правочинів щодо яких є заінтересованість, на випадок, якщо рішення про вчинення таких правочинів не приймала Наглядова рада Товариства або не мала права його приймати.
Для участі у Зборах акціонерам мати при собі, представникам акціонерів – паспорт і доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене згідно з вимогами чинного законодавства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.psz.net.ua
З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, акціонери та їх представники можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 год. до 16-00 год. Місце для ознайомлення: Адміністративний корпус. Відповідальна особа – Музалевська Наталія Юріївна. Довідки за телефоном: (05758) 61-3-36
Станом на 19.03.2018 року – дату складання переліку осіб (власників цінних паперів), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів загальна кількість простих іменних акцій становить 17 417 723 шт., загальна кількість голосуючих акцій - 15 882 717 шт.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис. грн.)
Найменування показника
|
Звітний період
|
Попередній період
|
Усьогоактивів
|
119537
|
82487
|
Основні засоби
|
25687
|
14169
|
Довгострокові фінансові інвестиції
|
741
|
-
|
Запаси
|
65654
|
60350
|
Сумарна дебіторська заборгованість
|
25230
|
4559
|
Гроші та їх еквіваленти
|
169
|
589
|
Нерозподілений прибуток
|
42614
|
31921
|
Власний капітал
|
59080
|
48391
|
Статутний капітал
|
4354
|
4354
|
Довгострокові зобов’язання
|
5540
|
5940
|
Поточні зобов’язання
|
54751
|
27513
|
Чистий прибуток (збиток)
|
10689
|
22612
|
Середньорічна кількість акцій (штук)
|
17417723
|
17417723
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)
|
-
|
-
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
-
|
-
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
|
234
|
239
|
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень «Відомості НКЦПФР» № 56(2809) від 22.03.2018 року.
Наглядова рада Товариства
|